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对于借区块链概念行骗应引起警惕
作者:西安区块链平台开发 | 转载 来源:西安区块链平台开发 | 时间:2018年9月1日| 点击:0次 | 【评论】

自去年9月七部委全面叫停首次代币发行(ICO)以来,清理整顿境内虚拟货币交易场所和ICO活动已取得初步成效。然而,一些不法分子近期又开始疯狂炒作区块链概念,打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是借炒作区块链概念之名,行非法集资、传销、诈骗之实。

对于借区块链概念行骗应引起警惕

有的不法分子通过租用境外服务器搭建网站,面向境内居民开展活动,他们声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,并远程控制实施违法活动。这些不法活动资金往往利用网上支付工具且多流向境外,监管和追踪难度很大。有的不法分子利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论以售其奸,有的还利用名人“站台”宣传,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,蛊惑人心。有的不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。

多年来,比特币等加密货币颇受人们非议,其酿成的泡沫有白浪滔天之势,隐藏在其身后的区块链技术要么被神化,要么被妖魔化。之所以如此,是区块链理论太绕口,高深莫测才招致极端性待遇,要么视为神仙,无所不能,要么化为妖魔,成为搅乱金融秩序的恶魔。

区块链技术本质上是去中心化的分布式数据库,通过网络中多个计算节点参与数据计算和记录,并互相验证其信息的有效性,具有去中心化、共识机制、高度透明、无须依赖信任等显著特征。正是凭借这些优势,区块链技术越来越受到国内外重视。

人们最早是通过比特币了解区块链的,因而人们也习惯将比特币与区块链混为一谈。事实上,比特币只是区块链的第一项成功应用,但比特币不等于区块链。打个比方,原子弹和氢弹都是运用核反应技术制造出来的,但原子弹、氢弹与核反应技术之间的关系是儿子与父亲的关系,不能混为一谈。然而,受制于巨额利益的诱惑,也受投资者一夜暴富心态的裹挟,眼下一些表面化区块链应用显示出跑偏的倾向,背离了区块链技术的应用品质,因而误入歧途。不法分子正是利用区块链的神秘性将非法集资等进行区块链包装,迷惑市场,引诱投资者。

有鉴于此,针对炒作区块链概念的网络性、跨境性,相关部门将对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要的管控措施,实时封堵,并从支付结算端入手加大整顿力度,要求第三方支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务。

针对炒作区块链概念的欺骗性、诱惑性、隐蔽性,今年1月,互联网金融协会就曾发布防范变相ICO活动风险提示,点名了以IMO模式发行的“虚拟数字资产”,包括链克、流量币、BFC积分等。并将其认定为一种融资行为和变相ICO,呼吁投资者认清其本质并积极举报。8月21日,一批涉区块链内容微信大号均显示账号违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容并停止使用。腾讯方面表示,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息被永久封停。

针对炒作区块链概念的风险性,银保监会指出,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。广大公众应理性看待区块链,不要盲目相信信口雌黄、娓娓动听的许诺,要树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。对发现的违法犯罪线索,应积极向有关部门举报反映。

总之,一方面监管部门要坚决遏制涉嫌炒币自媒体,广大投资者不要盲目相信那些天花乱坠的承诺;另一方面也要实事求是地关注区块链本身价值,理性看待区块链,不要因为不法分子绑架区块链而全盘否定区块链。

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【全文完】
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